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成功拦截转账汇款诈骗 建行员工“反应快”
发表时间:2016-12-29      来源:福建之窗     进入论坛
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  (作者  林珊)近日,三明市梅列公安分局副局长吴明其带队到建行三明分行列东支行,奖励成功阻截电信诈骗的银行工作人员,同时送去了表扬信。
 
  2016年11月1日上午,82岁的杨某被人以冒充其外孙被拘留,需交钱保释为由被诈骗汇款10000元。当日中午,杨某再次接到骗子电话,要求再汇款10000元。16时许,杨某按嫌疑人的诱导携存折到建行列东支行办理汇款。该行当日值班经理蒋志华发现不对劲,仔细询问受害人汇款用途、汇款对象,发现汇款账户与其外孙名字不符,认为杨某可能遭遇诈骗。蒋志华一方面耐心劝阻老人多加留意,暂时不要汇款,另一方面帮助老人联系家人确认事项,防止上当。经杨某与家人联系,发现自己被骗,避免了资金再次损失。
 
  其实纵观全省,建行员工成功拦截诈骗款的案例并不在少数。三明徐碧支行、福州华林支行。
 
  去年7月底,福州华林支行行长吴燕敏看到一位依姆走进银行,一边轻声打电话,一边要求汇款20万元。感觉不对劲,吴经理靠近询问,依姆马上捂住电话轻声说:“要赶紧转账,不然会出事。”随后,依姆继续悄悄打电话,并躲躲闪闪。
 
  工作经验告诉吴燕敏:这位依姆被骗了。于是,吴写了一张“你遇到骗子啦”的纸条递给依姆,依姆在纸条上写下“我是被逼转账的”。吴确认依姆遇到骗子,尽量拖延汇款时间,并打电话报警。
 
  据了解,依姆姓王。当日中午王依姆接到一个电话,对方一开口就叫妈,自称是她的女婿,女婿说出事被人扣押了,要马上汇款20万元,否则会被人打死。王依姆一听不给钱女婿会被人打死,也没仔细辨别对方的声音,就拿着银行卡匆匆出门准备汇款,还好遇到了细心的银行职员及时劝阻并报警,使她免受经济损失。随后,民警与王依姆的女婿取得联系,确认他并没有被人扣押。
 
  近年来,伴随着社会经济的发展,虚假信息诈骗犯罪屡见不鲜,特别是手机和网络的快速发展,也给不法之徒留下了作案空间。为更好地防范信息诈骗,建行福建省分行积极采取有效措施,做好防范信息诈骗犯罪。通过短信平台、微信公众号发布防电信诈骗信息,并以营业网点为主阵地,走进大型社区、院校、商圈、乡镇、助农服务点大力宣传防范电信网络诈骗犯罪方法、手段等一系列措施,提高人民群众反骗防骗意识; “我们不定期的都会通过晨会、例会等进行防骗基本知识的培训,在业务经营活动中及时向客户普及典型的骗术及防骗识骗的基本知识和技巧,切实提高客户的防骗知识水平。”华林支行吴行长告诉记者,员工的快速反应离不开日常的防诈骗培训及演练,据了解,仅华林支行每月就会进行一次防诈骗演练,模拟客户发生被骗情况时,前后台的工作人员该如何快速反应为客户挽回损失。同时,许多支行都与当地警方建立了常态化的沟通联动工作制度,由警方协助各网点开展形式多样的防范诈骗宣传,以更加生动多样的形式提醒客户注意防范,保障客户资金安全。
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