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中信银行成功堵截假证件办理信用卡开卡事件
发表时间:2017-11-13      来源:福建之窗     进入论坛
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  近年来,不法分子持假证件办理银行业务的案件时有发生。在此次客户利用假证件办理信用卡事件中,中信银行严格执行规章制度,认真进行客户身份识别,时刻保持高度警惕,切实防范风险。
  近日,一男性客户持二代身份证来到中信银行温州瓯海支行柜台办理信用卡激活业务。受理该业务后,柜员郑立苏接过客户身份证,通过观察发现该身份证相比其他身份证照片颜色偏黄,网状交叉图案模糊且纹理较粗,手摸身份证表面局部有字体凸显,且通过二代身份证鉴别仪对客户身份证进行审核时,无法读取身份证信息。
  此外,利用手电筒贴近身份证时,发现该身份证无芯片,综合上述情况并结合前期分行组织反假培训中的提示过的关键点,柜员判断该身份证可能为伪造证件,并随即将相关情况向会计经理汇报。期间柜员以核对客户基本信息的方式稳定客户情绪,拖延时间。会计经理刘思蒙审查证件信息并判断系假证后立即报警。
  几分钟后警察来支行了解情况后将该男子带回调查。

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