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响应监管新规 中信银行福州分行堵截一起信用卡诈骗事件
发表时间:2018-04-12      来源:福建之窗     进入论坛
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近日,人行新规实行,中信银行福州分行加强柜面异常开户行为审核,成功拦截一起通过买卖银行账户实施信用卡诈骗事件。 

当天早上,一名福安籍客户来中信银行福州分行辖属宁德分行柜面申请办卡,柜员良涛像往常一样,对该客户的开卡用途进行了询问,客户一时回答不上来,一会儿说存取款,一会儿说转账,立马引起柜员的警觉。经进一步了解,该客户系在福安某钢厂上班工人,有人叫他来办储蓄卡,只要把办理完的储蓄卡提供给这个人,就可以收到高额手续费,并且可以通过帮助其走流水来办理信用卡。宁德分行当班柜员经验判断,这有可能是一起通过买卖银行账户继而从事信用卡诈骗的事件,于是在了解情况后及时提醒客户暂时别开卡,经与该客户充分沟通解释,客户才意识到这是一起信用卡诈骗,并对中信银行的风险提醒、认真履职表示感谢,表示回去会提醒福安工友小心信用卡骗术。 

为了打击与遏制新型电信网络诈骗犯罪,人民银行下发261号文件进一步加强支付结算管理,人民银行此次在新规中强调,要建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。新规施行以来,中信银行福州分行采取有效措施不断加强员工学习与培训,要求一线柜面人员应严格履行柜面异常开户行为审核的义务,提示风险并拒绝可异的开户行为,为客户安全保驾护航。 

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